华远地产:华远地产第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-062
华远地产股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2024
年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
根据公司经营需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 100 万元；同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，年度内控审计费用为 38 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审
议通过。
二、审议并一致通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
公司定于 2024 年 12 月 25 日在北京市西城区北展北街 11号华远
企业中心 11 号楼召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司
续聘会计师事务所的议案》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 10 日