睿能科技:睿能科技2024年第四次临时股东大会会议材料

证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议材料
二 O 二四年十二月十九日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程...... 2
一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》...... 3
福建睿能科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。
注：①上述议案已经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会
议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 12月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
各位股东和股东代表：
为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的生产
经营和发展需要，公司及其子公司 2025 年度拟向银行申请授信额度及担保的事
项。主要内容如下：
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保方式
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 14,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 6,000 万元
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 5,000 万元
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币
城北支行 8,000 万元
中国邮政储蓄银行股份有限公司 不超过人民币
福州市分行 10,000 万元 信用方式
广发银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
福建睿能科技 16,000 万元
股份有限公司 厦门银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
6,000 万元
兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
10,000 万元
中国工商银行股份有限公司福州 不超过人民币
吉祥支行 5,000 万元
浙商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
8,000 万元
招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 全资子公司贝能电子
10,000 万元 （福建）有限公司为
汇丰银行（中国）有限公司上海 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
分行 3,000 万元 公司提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 3,000 万元
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 3,000 万元 福建睿能科技股份有限
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司贝能
全资子公司贝 城北支行 8,000 万元 电子（福建）有限公司
能电子（福建） 中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币 提供担保
有限公司 分行 4,000 万元
兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
3,000 万元
不超过人民币 福建睿能科技股份有限
招商银行股份有限公司福州分行 4,000 万元 公司为全资子公司贝能
电子（福建）有限公司

提供连带责任保证担
保，追加以福建睿能科
技股份有限公司自有的
房屋进行抵押担保
全资子公司 招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
贝能电子（上 4,000 万元 公司为全资子公司贝能
海）有限公司 兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 电子（上海）有限公司
3,000 万元 提供担保
全资子公司广泰实业有
限公司位于香港的房产
做抵押，同时福建睿能
香港上海汇丰银行有限公司 不超过 科技股份有限公司及其
全资子公司 12,000 万港币 全资子公司贝能电子
贝能国际有限 （福建）有限公司和广
公司 泰实业有限公司
提供担保
不超过 福建睿能科技股份有限
招商银行股份有限公司香港分行 1,000 万美元 公司为全资子公司贝能
国际有限公司提供担保
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 20,000 万元
招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
全资子公司 3,000 万元 福建睿能科技股份有限
福建海睿达 中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司福建
科技有限公司 分行 3,000 万元 海睿达科技有限公司
兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 提供担保
5,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 3,000 万元
全资子公司 中国银行股份有限公司上海凤溪 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
上海奇电电气 支行 1,500 万元 公司为全资子公司上海
科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海 不超过人民币 奇电电气科技有限公司
盈浦支行 1,500 万元 提供担保
全资子公司 福建睿能科技股份有限
嘉兴睿能电气 中国农业银行股份有限公司嘉兴 不超过人民币