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北矿科技:北矿科技第八届监事会第六次会议决议公告

公告时间:2024-12-09 16:23:28

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2024-041
北矿科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于
2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于 2024 年 12 月 9 日以
通讯表决方式召开,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
监事会认为:通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,能够保障公司 2024 年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当,程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。表决通过。
该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 10 日

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