华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-029
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-030 号）。
三、审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、《关于公司提质增效工作方案的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于提质增效工作方案的公告》（公告编号：临 2024-031 号）。
五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2024-032 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日