苏轴股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-090
苏州轴承厂股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
66,520,987 股，占公司有表决权股份总数的 49.1263%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
290,508 股，占公司有表决权股份总数的 0.2145%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.常务副总经理周彩虹列席会议，副总经理张海、沈明澄因工作原因缺席会议。 二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 19 年为公司提供审计
服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公 司采用邀请招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结果，拟聘任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-086）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,425,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8572%；反
对股数 95,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1428%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求以及公司 业务发展及生产经营的需要，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述关 联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方 形成依赖。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,425,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8572%；反
对股数 95,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1428%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但公司股东不存在需回避表决的情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于新增预
2.00 计2024年日 1,415,775 93.7118% 95,000 6.2882% 0 0.00%
常性关联交
易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、王娜
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第四次临 时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日