旗滨集团:旗滨集团关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-123
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范公司运作，提升治理水平，完善公司治理结构，助推上市公司
质量的提升，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股
份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司对照梳理并结合实际情况
和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
一、本次公司章程修订及对照情况
序 修订前 修订后
号
1 全文“股东大会” 统一修改为“股东会”
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务，担任董事长职务的董事担任，由董
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 事会选举产生或更换。董事长辞任，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公
平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同
3 等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格应当相同；认购人所认购的股份,每股应当
份,每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司不得为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、
第二十一条 公司或公司的子公司不以赠 借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工
4 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或 持股计划的除外。
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提

供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,
依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,
可以采用下列方式增加资本:

......
第二十二条 公司根据经营和发展的需要, (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批
依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决 准的其他方式。
议,可以采用下列方式增加资本: 股东会可以授权公司董事会在三年内决定
5 ...... 发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
准的其他方式。 董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全
体董事三分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本
章程该项记载事项的修改不需再由股东会表
决。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 是，有下列情形之一的除外：
是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； ......

...... 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条 件之一：
6 件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股 净资产；
净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价 格跌幅累计达到百分之二十；
格跌幅累计达到百分之三十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股
（三）中国证监会规定的其他条件。 票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选 第二十五条 公司收购本公司股份,可以选
择下列方式之一进行: 择下列方式之一进行:

...... ......
7 公司因公司章程第二十四条第（三）项、第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
份的，应当通过公开的集中交易方式（集中竞价 股份的，应当通过公开的集中交易方式（集中竞
或要约的方式）进行。 价或要约的方式）进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 款第(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司
的，应当经股东大会决议。公司因公司章程第二 股份的，应当由董事会依法作出决议，并提交股
十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三
8 定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董 分之二以上通过；公司因本章程第二十四条第一
事出席的董事会会议决议。 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
公司依照公司章程第二十四条规定收购本 情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出
公司股份后，属于第二十四条第（一）项情形的， 席的董事会会议决议。
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 公司依照本章程第二十四条规定收购本公
第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 司股份后，属于第二十四条第一款第（一）项情

销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 （二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内
本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
用途转让的，应当在三年期限届满前注销，其中 数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
为维护公司价值及股东权益所必需而回购的股 并应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年
份，可以按照上海证券交易所规定的条件和程 内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用
序，在履行预披露义务后，通过集中竞价交易方 途转让的，应当在三年期限届满前注销，其中为
式出售，三年内未依法转让的，应当在期限届满 维护公司价值及股东权益所必需而回购的股份，