九联科技:广东九联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-064
广东九联科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日
至 2024 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请
1 √
2024 年度审计机构的议案》
《关于公司变更经营范围、修订<公司章程> √
2 并授权公司董事会办理工商登记的议案》
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董
3.00 事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人
《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会
3.01 √
非独立董事的议案》
《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非
3.02 √
独立董事的议案》
《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董事会
3.03 √
非独立董事的议案》

《关于选举许华先生为公司第六届董事会非
3.04 √
独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董
4.00 事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会
4.01 √
独立董事的议案》
《关于选举李东先生为公司第六届董事会独
4.02 √
立董事的议案》
《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独
4.03 √
立董事的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会
5.00 非职工代表监事的议案》 应选监事（1）人
《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职
5.01 √
工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 4 已于 2024 年 12 月 9 日经公司第五届董事会第二十次
会议审议通过，议案 5 已于 2024 年 12 月 9 日经公司第五届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688609 九联科技 2024/12/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请于 2024 年12 月 24 日17时
或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱 jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议时查验登记材料原件）：
（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；
（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（格式详见附件 1）（加盖公章）办理登记手续；（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；
（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、会议联系方式：
通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号。

特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东九联科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 25 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于广东九联科技股份有限公司拟聘
1
请 2024 年度审计机构的议案》
《关于公司变更经营范围、修订<公司章
2 程>并授权公司董事会办理工商登记的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举暨提名公司第六
3.00
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举詹启军先生为公司第六届董
3.01
事会非独立董事的议案》
《关于选举林榕先生为公司第六届董事
3.02
会非独立董事的议案》
《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董
3.03
事会非独立董事的议案》
《关于选举许华先生为公司第六届董事
3.04
会非独立董事的议案》

《关于董事会换届选举暨提名公司第六
4.00
届董事会独立董事的议案》
《关于选举成湘东先生为公司第六届董
4.01
事会独立董事的议案》
《关于选举李东先生为公司第六届董事
4.02
会独立董事的议案》
《关于选举肖浩先生为公司第六届董事
4.03
会独立董事的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第六届监
5.00
事会非职工代表监事的议案》
《关于选举梁文娟女