海默科技:关于修订及新增部分公司治理制度的公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—071
海默科技（集团）股份有限公司
关于修订及新增部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9
日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。
本次修订和新增的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《监事会议事规则》 修订 是
3 《股东会议事规则》 修订 是
4 《对外投资管理办法》 修订 是

序号 制度名称 类型 是否需提交
股东大会审议
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理办法》 修订 是
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《舆情管理制度》 新增 否
上述第 1-9 项制度尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，待股东大
会审议通过之日起生效；第 10 项制度自董事会审议通过之日起生效。修订及新增的制度全文详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 9 日