宝光股份:宝光股份关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-053
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及
预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
公司增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2024 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度
及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议，全体独立董事审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。
公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计、执行和增加预计额度情况
公司于 2023 年 12 月对 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度进行预计，
2024 年 8 月结合经营发展需要，对 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进
行增补，预计与关联方发生的日常关联交易总额为 74,560 万元，其中：预计采购商品
/接受劳务/承租等日常关联交易额度为 4,550 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关 联交易额度为 70,010 万元。审议该关联交易时公司关联董事及关联股东陕西宝光集团 有限公司在表决过程中回避表决。
截至 2024 年 11 月末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为 40,978.92 万
元（未经审计），其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为 3,304.58 万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为 37,674.34 万元。 依据市场变化及经营发展需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，需增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。预计增加 2024 年度公司与陕西宝光集团 有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交 易金额为 1,100 万元。
2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2024 年 2024 年 1-11 增加预 2024 年
类别 关联方名称 交易内容 预计交 月交易金额 计交易 增加后全
易额 （未审计） 额 年预计交
易额
采购商品、接受
陕西宝光集团有限公司 劳务、动能费及 350 195.46 0 350
其他杂费等
采 购 陕西宝光集团有限公司 承租 1,100 850.78 0 1,100
商品/ 西电宝鸡电气有限公司 采购商品、接受 1,500 1,740.30 700 2,200
接 受 劳务
劳务/ 西电宝鸡电气有限公司 承租 150 83.00 100 250
承 租 西安宝光智能电气有限公司 采购商品 500 18.32 0 500
等 赣州联悦气体有限公司及其 租赁/接受劳务 300 184.59 0 300
关联企业
中国电气装备集团有限公司 采购商品、接受 650 232.13 100 750
及其所属其他关联企业 劳务
小计 4,550 3,304.58 900 5,450
施耐德(陕西)宝光电器有限 品牌使用费 260 101.69 0 260
公司
施耐德(陕西)宝光电器有限 销售商品、提供 25,000 16,602.30 0 25,000
公司 劳务
西电宝鸡电气有限公司 销售商品、提供 7,500 6,206.05 0 7,500
销 售 劳务
商品/ 西安宝光智能电气有限公司 销售商品 1,100 1,024.17 200 1,300
提 供 销售商品、提供
劳 务 陕西宝光集团有限公司 劳务、动能销售 50 6.57 0 50
等 等
西安西电新能源有限公司 销售商品 15,100 0.00 0 15,100
珠海许继电气有限公司 销售商品 5,000 2,305.80 5,000
中国电气装备集团有限公司 销售商品、提供 16,000 11,427.76 0 16,000
及其所属其他关联企业 劳务
小计 70,010 37,674.34 200 70,210

上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有：
2024 年公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电新能源
有限公司销售商品 15,100 万元，截至 2024 年 11 月，该业务尚未实施。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司经营发展需要，经公司业务部门对 2025 年度与关联方发生的日常关联
交易额度测算，预计 2025 年度公司与陕西宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易金额为 49,350 万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等预计发生金额为 5,400 万元，销售商品/提供劳务等预计发生金额为 43,950 万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
类别 关联方名称 交易内容 2025 年度预计交
易金额
陕西宝光集团有限公司 采购商品、接受劳务、动 350
能费及其他杂费等
采 购 陕西宝光集团有限公司 承租 1,100
商品/ 西电宝鸡电气有限公司 采购商品、接受劳务 3,000
接 受 西电宝鸡电气有限公司 承租 300
劳务/ 西安宝光智能电气有限公司 采购商品 100
承 租 赣州联悦气体有限公司及其关联企业 租赁、接受劳务 250
等 中国电气装备集团有限公司及其所属其他
关联企业 采购商品、接受劳务 300
小计 5,400
施耐德(陕西)宝光电器有限公司 品牌使用费 250
施耐德(陕西)宝光电器有限公司 销售商品、提供劳务 21,000
西电宝鸡电气有限公司 销售商品、提供劳务 8,000
销 售 西安宝光智能电气有限公司 销售商品 1,600
商品/ 陕西宝光集团有限公司 销售商品、提供劳务、动 100
提 供 能销售等
劳 务 西安西电新能源有限公司 销售商品 5,000