*ST龙津:第六届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-068
昆明龙津药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于 2024 年 12 月 10 日以现
场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事 9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中樊丽娟、周晓南、文春燕、魏利军采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》。
根据提案人昆明群星投资有限公司《关于拟续聘会计师事务所的提案函》等有关资料，经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议并提议，董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
提案人昆明群星投资有限公司持有公司股份 157,782,293 股，占公司总股本的 39.40%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，提案人具有提出股东大会临时提案的资格；提案人临时提案内容属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定。
议案内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069），本议案需提交股东大会审议，详见公司披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-070）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会审计委员会会议决议；
2、经与会董事签字的董事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日