盛新锂能:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-121
盛新锂能集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会以 8 票同意、关联董事李黔先生回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）与关联方比亚迪股份有限公司（含控股子公司，以下统称“比亚迪”）在 2025 年度内发生日常关联交易金额不超过 20 亿元，公司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决；公司董事会以 7 票同意、关联董事李凯先生和姚婧女士回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）与关联方四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）、四川朗晟新材料科技有限公司（以下简称“朗晟新材料”）在 2025 年度内合计发生日常关联交易金额不超过 5 亿元，公司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 2025 年度日常关联交易额度预计及过去 12 个月内与同一关联人已发生的关联交易累计达到公司股东大会审议标准，本次 2025 年度日常关联交易额度预计需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
除上述与比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料相关的关联交易外，公司已于
2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十二次会议，2022 年 12 月 30 日召开
2022 年第五次（临时）股东大会，审议通过了《关于与华金矿业日常关联交易
预计的议案》，同意在 2023-2025 年度公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以
下简称“遂宁盛新”）（包括遂宁盛新指定的其他主体，下同）与关联方贵州华金
矿业有限公司（以下简称“华金矿业”）发生日常关联交易金额为每年不超过 2
亿元，累计不超过 6 亿元。
（二）日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要，对 2025 年度公司与比亚迪、朗晟新能源及
朗晟新材料的日常关联交易预计如下：
单位：亿元
关联交易 2025 年合同 2024 年
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 签订金额或 1-11 月已
预计金额 发生金额
向关联人销售、 比亚迪 向其销售、加 按照市场 20 8.44
加工产品 工锂产品 方式确定
向关联人销售、 朗晟新能源、 向其销售、加 按照市场 5 1.24
加工产品 朗晟新材料 工锂产品 方式确定
注 1：上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准；
注 2：上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额
将根据日常关联交易实际发生情况确定。
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
2024 年 2024年1-11
关联交易类别 关联人 关联交易内容 1-11 月实 2024 年预 月实际发生 披露日期及索引
际发生金 计金额 额与预计金
额（含税） 额差异
2023 年 12 月 13 日，《关于
不超过 50 2024 年度日常关联交易预
销售、加工产品 比亚迪 锂盐销售 8.44 亿元 亿元 83.12% 计的公告》（公告编号：
2023-117），巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
2022 年 12 月 15 日，《关于
增加2022年度日常关联交
委托加工矿产品 华金矿业 锂矿石选矿 0.37 亿元 不超过 2 81.50% 易及日常关联交易预计的
亿元 公告》（公告编号：
2022-136），巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
朗晟新能 不超过1.3 2024 年 10 月 9 日，《关于
销售、加工产品 源、朗晟 锂盐销售 1.24 亿元 亿元 4.62% 新增日常关联交易的公
新材料 告》（公告编号：

2024-100），巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司董事会对日常 公司根据市场和实际生产经营情况确定日常关联交易实际发生额，由于市场行情波动及供需关关联交易实际发生 系变化导致与预计金额存在较大差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在情况与预计存在较 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
大差异的说明
公司独立董事对日 经核查，公司根据市场和实际生产经营情况确定日常关联交易实际发生额，由于市场行情波动常关联交易实际发 及供需关系变化导致与预计金额存在较大差异。上述交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，生情况与预计存在 符合公司业务发展需要，未发现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明
注：上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：比亚迪股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192317458F
法定代表人：王传福
注册资本：2,911,142,855 元
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
成立日期：1995 年 2 月 10 日
主要业务：比亚迪主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装
业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，比亚迪总资产 76,425,951.50 万元、
净资产 16,880,272.70 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 50,225,131.20 万元、净利
润 2,624,754.80 万元。
2、公司名称：四川朗晟新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91510922MA658LMX3M
法定代表人：熊波
注册资本：68,090 万元
注册地址：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
成立日期：2017 年 5 月 17 日
主要业务：锂电池正极材料的生产和销售。
主要财务数据：截至 2024 年9 月30日，朗晟新能源总资产 183,305.43 万元、
净资产 73,338.53 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 116,692.26 万元、净利润 2,954.50
万元。
3、公司名称：四川朗晟新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91510922MA7K9BRGXG
法定代表人：熊波
注册资本：76,800 万元
注册地址：四川省射洪市经济开发区南风路 86 号
成立日期：2022 年 3 月 11 日
主要业务：锂电池正极材料的生产和销售。
主要财务数据：截至 2024 年9 月30日，朗晟新材料总资产 146,183.86 万元、
净资产 78,542.43