中信国安:2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-74
中信国安信息产业股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概况
2025 年预计，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司
（以下简称“鸿联九五”）拟为中信银行股份有限公司（以
下简称“中信银行”）提供客户服务、外包服务、市场推广
服务、企信通业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务，为
中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信通业务。本
公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保
险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、
中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联
交易。
2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本
次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，
其他 3 名非关联董事同意上述议案。
上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有
限公司应回避该议案的表决，股东会相关事项详见《关于召
开 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-76）。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额：
1.采购、销售类日常关联交易
关联 合同签订金 2024 年 1-9 月
关联交易 关联人 关联交易内容 交易 额或预计金 实际发生金额
类别 定价 额(万元) （万元）
原则
向关联人 客户服务、外包
销 售 商 中信银行股份有限公 服务、市场推广 市场 80500 52539.35
品、提供 司 服务、企信通业 价
劳务 务
向关联人
销 售 商 中信证券股份有限公 呼叫中心业务、 市场 1300 530.97
品、提供 司 企信通业务 价
劳务
向关联人 中信保诚人寿保险有 市场
采 购 产 限公司 商业保险 价 103.54 35.35
品、商品
中国中信集团有限公
其他 司及其子公司、中信 日常关联交易 市场 20000 6000.45
国安实业集团有限公 价
司及其子公司
注：截至 2024 年 9 月 30 日实际发生金额等数据未经审
计，2024 年实际发生金额数据以最终审计结果为准。
2.与中信财务有限公司的金融类日常关联交易
交易内容 定价原则 2025 年预计金额（万元）
综合授信额度 -- 70,000.00
日最高额 60,000.00
存款 按市场利率确定
利息收入 105.00
日最高额 70,000.00
贷款 参考 LPR 根据市场调节报价
利息支出 1,890.00
发生额 -
其他金融业务 参考 LPR 根据市场调节报价
费用支出 -
（三）2024 年日常关联交易实际发生情况（未经审计）
2024年1-92024 年预计 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内容 月实际发 实际发生金 2024 年预计 额与预计 披露日期及
类别 生金额（万 额(万元) 金额(万元) 金额差异 索引
元） （万元）
向关联人采 中信保诚人寿 2024 年 3 月
购产品、商 保险有限公司 商业保险 35.35 35.35 36.16 -0.81 26 日，公告
品 编号 2024-12
接受关联人 中信尼雅葡萄 2024 年 3 月
委托代为销 酒股份有限公 代理销售葡萄酒 2.34 3 200 -197 26 日，公告
售其产品、 司 编号 2024-12
商品
智慧化项目总体规划、
中信国安实业 项目总包、方案设计、 2024 年 3 月
向关联人销 集团有限公司 项目实施建设、软硬件 0 0 40,000 -40000 26 日，公告
售商品、提 及其子公司 采购、系统集成、软件 编号 2024-12
供劳务 开发
中信银行股份 客户服务、外包服务、 2024 年 3 月
有限公司 市场推广服务、企信通 52539.35 69733.54 77600 -7866.46 26 日，公告
业务 编号 2024-12
中国中信集团
有限公司及其 2024 年 3 月
其他 子公司、中信 日常关联交易 6680.97 9671.82 20000 -10328.1 26 日，公告
国安实业集团 8 编号 2024-12
有限公司及其
子公司
公司在进行 2024 年度关联交易预计前，基于业务需要、合作关系和交易对方实际
公司董事会对日常关联交 履约能力对可能发生的关联交易进行了评估。在关联交易执行过程中，部分业务 易实际发生情况与预计存 开展未达预期：（1）公司紧密跟踪关联方中信国安实业集团有限公司及其子公司 在较大差异的说明（如适 的智慧矿山、智慧园区和智慧工厂等项目，并参与相关方案建设论证，各项目均
用） 需严格按照有关流程立项，论证，审批及招标有关手续，故相关项目执行较原计
划预期有所延后。（2）与中信银行关联交易变动主要为业务量预估差异，受到外
部环境的影响，业务增长量不如预期，但总体业务收入好于上年同期。
公司独立董事对日常关联 公司对2024年度实际发生的日常关联交易与预计存在差异的说明解释符合市场行 交易实际发生情况与预计 情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，存在较大差异的说明（如适 符合公司的经营发展需要，符合法律法规的规定，遵循了“公平、公正、公允”
用） 的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
注：截至 2024 年 9 月 30 日实际发生金额等数据未经审
计，2024 年实际发生金额数据以最终审计结果为准。
二、关联人介绍和关联关系

(一)中信国安实业集团有限公司
1、基本情况：注册资本 541,438.6671 万元，住所为北
京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 17 层，法定代表人俞章法，
主营业务为企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
截止 2023 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产
1,123.37 亿元，净资产 487.30 亿元；2023 年未经审计的营业收入为 105.91 亿元，归属于股东的净利润为 7.30 亿元。
2、关联关系：中信国安实业集团有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。中信国安实业集团有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款第（二）条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信国安实业集团有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务。
（二）中信银行股份有限公司
1、基本情况：注册资本为 4,893,479.6573 万元，住所
为北京市朝阳区光华路 10 号院