海特生物:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-070
武汉海特生物制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22
日召开职工代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：陈亚先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：陈亚先生、陈煌先生、羡雯女士、杨涛先生、朱家凤先生、严洁女士
（2）独立董事：毛宗福先生、冉明东先生、周海兵先生
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
董事会中兼任高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2，独立董事的人数未低于公司董事总数的 1/3，独立董事的任职资格和独立性已经
深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第九届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3、董事会各专门委员会组成情况
（1）战略委员会成员：陈亚（召集人）、毛宗福、杨涛
（2）审计委员会成员：冉明东（召集人）、周海兵、朱家凤
（3）提名委员会成员：毛宗福（召集人）、冉明东、严洁
（4）薪酬与考核委员会成员：周海兵（召集人）、毛宗福、羡雯
公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
公司第九届董事会专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、公司第九届监事会组成情况
1、监事会主席：赵满岐
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：赵满岐先生、汤华东先生
（2）职工代表监事：杜晶女士
公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名。公司第九届监事会中职工监事比例未低于 1/3，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第九届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员组成情况及证券事务代表
1、总经理：陈亚先生
2、副总经理：陈煌先生、李胜强先生
3、财务总监：羡雯女士
4、董事会秘书：杨坤先生

5、证券事务代表：宋玉玲女士
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书杨坤先生和证券事务代表宋玉玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。
上述高级管理人员及证券事务代表均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：027-84599931
传真号码：027-84891282
电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn
邮政编码：430056
办公地址：武汉经济技术开发区海特科技园
四、公司董事、监事和高级管理人员换届离任情况
本次换届选举完成后，汪涛先生将不再担任公司独立董事，夏汉珍女士将不再担任公司财务总监、非独立董事，陈煌先生将不再担任公司董事会秘书，杨坤先生将不再担任公司证券事务代表。截至本公告披露之日，汪涛先生、夏汉珍女士、陈煌先生、杨坤先生及其他关联人均未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届监事会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
附件：相关人员简历
1、陈亚先生，1972年出生，硕士研究生学历。曾任职中化北海有限公司，现任公司董事长兼总经理。陈亚先生目前担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事、武汉医药行业协会副会长、武汉大学校董、武汉经济技术开发区医药健康产业促进会会长，是中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖获得者，并被授予武汉市五一劳动奖章。
截至本公告日，陈亚先生直接持有公司股份11,050,000股，占公司总股本的8.44%,并通过武汉三江源投资发展有限公司、武汉博肽企业发展有限公司间接控制公司21.55%股份,合计控制公司29.99%股份,为公司实际控制人；吴洪新、陈宗敏为陈亚的姑父和姑姑，吴洪新直接持有公司2.29%股份，吴洪新、陈宗敏夫妻控制的企业武汉伯瑞乐企业管理有限公司持有公司11.3%的股份，陈亚持有武汉伯瑞乐企业管理有限公司35.56%的股权。除上述情况外，陈亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、陈煌先生，1975年出生，大学本科学历，华中科技大学高级工商管理硕士。曾任中铁第十七工程局闽东指挥部财务主管、武汉中铁工程公司顺德君兰指挥部财务主管等职务，2000年加入公司，曾任综合管理部长。2006年4月至2011年3月担任公司监事、监事会主席。2012年12月起担任公司副总经理兼董事会秘书，2014年6月起任公司董事。2024年12月，担任公司副总经理兼董事。
截至本公告日，陈煌先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、羡雯女士，1975年12月出生，湖北经济学院会计学本科学历，高级会计师。曾任武汉阀门水处理机械股份有限公司财务部会计主管职务，于2005年加入公司财务部，先后担任主管会计，财务部部长助理职务，于2011年起担任财务部部长。
截至本公告日，羡雯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、杨涛先生，1968年出生，大学本科学历，临床医学学士、执业医师。曾任成都第一人民医院外科医生、拜耳公司大区经理、成都力托管理顾问有限公司创始人，从事医药大健康企业管理顾问，世界银行BPIP项目中国实施咨询师、中英政府中小企业扶植项目授权咨询师等职务。现任汉瑞药业（荆门）有限公司常务副总经理。
截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、严洁女士，1965年出生，中国药科大学药物合成专业学士、北京大学高级工商管理硕士,中国国籍，无境外居留权。天津市汉康医药生物技术有限公司及天津汉瑞药业创始人，现任天津市汉康医药生物技术有限公司董事长兼总经理。天津市国际医药交流协会理事、中国药科大学《药学进展》理事。先后入选科技部“创新创业人才”、国家“万人计划”领军人才、天津市“新型企业家培养工程”。天津市科学技术进步二、三等奖、天津市滨海新区科学技术进步二等奖。
截至本公告日，严洁女士直接持有公司股份 723,000股，占公司总股本的0.55%。其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，