科安达:长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司
关于深圳科安达电子科技股份有限公司
变更部分募集资金用途以实施新增募投项目
及募投项目延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对科安达变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，科安达于 2019 年 12 月
27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股
发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
1 产品试验中心建设项目 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 18,929.00 18,929.00
3 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 8,574.00
开发项目

4 营销网络建设项目 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,449.00 45,449.00
2021 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会
2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本 5,000 万元，用于实施“成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资
本的事项。2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过了《关
于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 实施主体 投资总额 投入募集 投入募集
资金 资金
1 产品试验中心建设项目 珠海科安达 7,809.00 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项 珠海科安达 18,929.00 18,929.00 13,929.00
目 成都科安达 5,000.00
3 轨道交通智能监测诊断 科安达 8,574.00 8,574.00 8,574.00
系统开发项目
4 营销网络建设项目 科安达 5,137.00 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 45,449.00 45,449.00 45,449.00
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元） 累计投入金额（万元）
1 产品试验中心建设项目 7,809.00 2,252.63
2 自动化生产基地建设项目 18,929.00 7,609.16
3 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 6,361.67
开发项目（已结项）
4 营销网络建设项目（已结项） 5,137.00 5,124.13
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
6 永久补充流动资金 - 2,831.62
合计 45,449.00 29,179.21
截至2024年11月30日，公司首次公开发行募集资金已累计投入29,179.21万元，尚未投入使用的募集资金金额为 16,269.79 万元。
三、变更募集资金用途概述
募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本。在上述背景下，公司拟调减“自动化生产基地建设项目”的投资金额。
根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，拟变更原募投项目募集资金金额为 6,000 万元，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 13.20%。
本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 实施主体 投资总额 投入募集 投入募集
资金 资金
1 产品试验中心建设 珠海科安达 7,809.00 7,809.00 7,809.00
项目
2 自动化生产基地建 珠海科安达 18,929.00 13,929.00 7,929.00
设项目 成都科安达 5,000.00 5,000.00
3 轨道交通智能监测 科安达 8,574.00 8,574.00 8,574.00
诊断系统开发项目
4 营销网络建设项目 科安达 5,137.00 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 科安达 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6 新一代计轴智能传 科安达 - - 6,000.00
感器开发项目
合计 45,449.00 45,449.00 45,449.00
若调整后的募集资金不足以完成该新增募投项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入解决。
四、新增募投项目基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：新一代计轴智能传感器开发项目
2、项目实施主体：科安达
3、项目实施地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心
4、项目建设周期：12 个月，预计 2025 年 12 月 31 日完成
5、项目投资金额：6,000 万元
6、新增项目建设内容：公司进行为期一年的计轴传感器开发，在原有传感技术初步研发的基础上，通过公司创新自主攻关研发与国外企业技术交流、技术合作等方式，建立起公司在计轴系统核心传感器领域的综合技术框架，使公司核心供应的传感器不再依赖进口，实现全方位自主创新。
7、项目投资计划：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额
1 场地装修费 90.00
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