东方集团:东方集团第十届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-127
东方集团股份有限公司
第十届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决的方
式召开了第十届董事会第五十一次会议，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等
方式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会及管理层结合审计机构的具体工作量，按照市场化原则与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-128）。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日