湖北宜化:湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 上市地：深圳证券交易所
湖北宜化化工股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）摘要
标的公司 交易对方
宜昌新发产业投资有限公司 湖北宜化集团有限责任公司
独立财务顾问
签署日期：2024 年 12 月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人或本公司未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本公司承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息和文件，保证该等信息和文件的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的将承担相应的法律责任。

目 录

声 明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......1
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目 录......3
释 义......4
重大事项提示......7
一、本次重组方案简要介绍......7
二、本次重组对上市公司影响......8
三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序......9
四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露
之日起至实施完毕期间的股份减持计划......10
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排......10
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项......13
重大风险提示......14
一、与本次交易相关的风险......14
二、与标的公司相关的风险......16
三、其他风险......20
第一章 本次交易概况......21
一、本次交易的背景和目的......21
二、本次交易的具体方案......23
三、本次交易的性质......25
四、本次交易对于上市公司的影响......26
五、本次交易的决策过程和审批情况......28
六、交易各方重要承诺......29
七、本次交易的必要性......38
八、本次交易业绩承诺相关信息......39
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
本报告书摘要 指 《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）摘要》
重组报告书/重组草 指 《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案 案）》
本公司/公司/上市公 指 湖北宜化化工股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：
司/湖北宜化 000422
标的公司/宜昌新发 指 宜昌新发产业投资有限公司
投
交易对手/宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司
宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司
新疆宜化 指 新疆宜化化工有限公司
宜化矿业 指 新疆宜化矿业有限公司
新疆物贸 指 宜化（新疆）物贸有限公司
巴州嘉宜 指 巴州嘉宜矿业有限公司
嘉宜实业 指 新疆嘉宜实业有限公司
嘉成化工 指 新疆嘉成化工有限公司
宜化塑业 指 新疆宜化塑业有限公司
宜新化工 指 新疆宜新化工有限公司
东沟矿业 指 新疆宜化东沟矿业有限公司
库克矿业 指 新疆宜化库克矿业有限公司
宜新化工 指 新疆宜新化工有限公司
大江集团 指 湖北大江化工集团有限公司
兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司
国华投资 指 宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司，（曾用名：宜昌国华产
业转型升级投资有限公司）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
市场监管总局 指 国家市场监督管理总局
自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部
农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
宜昌高控集团 指 宜昌高新产业投资控股集团有限公司
宜昌产投集团 指 宜昌产投控股集团有限公司
宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
昌吉州国资委 指 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会
华恒投资 指 湖北华恒矿产投资有限公司（曾用名：湖北宜化矿产投资有限公
司）
华易隆鑫 指 北京华易隆鑫贸易有限公司
新疆能源集团 指 新疆能源（集团）有限责任公司
宜化财务公司 指 湖北宜化集团财务有限责任公司
化机公司 指 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
新疆安卅 指 新疆安卅供应链管理有限公司
欧技公司 指 欧技工程承包设计股份有限公司（EUROTECNICA
CONTRACTORS AND ENGINEERS S.P.A）
易普力 指 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司
新疆新能集团 指 新疆新能集团有限责任公司
财务顾问/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
法律顾问/德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构/立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
资产评估机构/中京 指 中京民信（北京）资产评估有限公司
民信
矿权评估机构/永业 指 湖北永业地矿评估咨询有限公司
评估
报告期 指 2022年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日
报告期各期 指 2022年度、2023年度、2024年 1-7 月
报告期各期末 指 2022年末、2023年末、2024年 7 月末
评估基准日 指 2024年 7 月 31 日
公司章程 指 《湖北宜化化工股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
二、专业释义
聚氯乙烯、PVC 指 （C2H3Cl）n，英文简称 PVC，由氯乙烯单体（C2H3Cl）在过氧化

物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理
聚合而成的聚合物，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品、地
板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材
料、密封材料、纤维等领域
烧碱 指 NaOH，即氢氧化钠，基本化工原料之一，主要应用于化工、轻
工、纺织、医药、石油、造纸、冶金等行业
合成氨