中信金属:中信金属股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-077
中信金属股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向公司全体监事
发出。本次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议了以下议案：
（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度
预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议：
1.同意 2025 年度公司与关联方 Companhia Brasileira de Metalurgia e
Minerao（巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
2.同意 2025 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范
围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
3.同意 2025 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额
度范围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
4.同意 2025 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
5.同意 2025 年度公司开展与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。
（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的议
案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于公司 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-079）。
（三）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外融资计划的议
案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议了《中信金属股份有限公司关于审议监事 2023 年最终报酬其余
部分的议案》
表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票，监事卫弘进
行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中信金属股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日