颖泰生物:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-058
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 400-8058058，了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优
先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833819 颖泰生物 2024 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
北京市康达律师事务所律师
（七）会议地点
北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年 度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
（二）审议《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股 子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2024-053）。
（三）审议《关于 2025 年度提供担保的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度提
供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
（四）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-056）。
（五）审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》 （公告编号：2024-057）。
本次股东大会将逐项表决以下子议案：
5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案》
5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议 案》
（六）审议《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》 （公告编号：2024-057）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（四）、（五）、（六）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法 人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法 出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人 股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式 登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日 9:00-17：00
（三）登记地点：北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘晓亮 电话：010-82819951

传真：010-82819899 邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议 决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日