颖泰生物:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-051
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话和电
子邮件的方式发出
5.会议主持人：王剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议 决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 11 日