金杯汽车:金杯汽车2024年第三次临时股东大会会议文件

金杯汽车股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会文件
二零二四年十二月十九日

2024 年第三次临时股东大会会议议程
时 间：二〇二四年十二月十九日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会开始
二、审议 2024 年第三次临时股东大会会议议案
1、关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案；
2、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；
3、关于以集中竞价交易方式回购股份的方案；
4、关于补选公司第十届董事会董事的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2024 年第三次临时股东大会会议文件 1
关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东：
一、拟变更会计师事务所的情况说明
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，结合公司审计工作的需要，拟不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
公司已完成选聘 2024 年度审计机构的公开招标工作，经评审小组推荐、审计委员会审核，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”或“上会”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998 年 12 月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.人员信息
上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至 2023 年末，上会会计师事务所共有合伙人 108 人，共有注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。
3.业务规模
上会会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 7.06 亿元，其
中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。
2023 年度，上会会计师事务所为 68 家上市公司提供年报审计服
务，审计收费总额 0.69 亿元，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上会会计师事务所具有公司所在行业审计经验，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为 43 家。
4.投资者保护能力
截至 2023 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金 0 万元，
购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5.诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从
业人员中，11 名从业人员近三年因执业行为存在诚信记录：总计受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施
0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司执业时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 刘一锋 2014 年 2015 年 2022 年 2024 年
签 字 注 册 会 计 李声杰 2020 年 2022 年 2022 年 2024 年
师、项目经理
质量控制复核人 时英浩 1996 年 1994 年 1996 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：刘一锋
序号 年份 参加过的审计项目 担任职务
1 2023 年 上海凤凰、云创数据、宝龙地产、格尔软件 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李声杰
序号 年份 参加过的审计项目 担任职务
云创数据、利民生物、ST 游戏多、邦盛北斗、
1 2023 年 签字会计师
铱迅信息
2 2022 年 云创数据、利民生物、昌顺烘焙 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情：
姓名：时英浩
序号 年份 参加过的审计项目 担任职务
1 2023 年 方正科技等 签字会计师
2 2022 年 藤电精密、特芮软、西科斯基飞机等 签字会计师

3 2021 年 奥令科、新电元、广东金鹏等 签字会计师
2.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门 的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。
4.审计收费
2024 年度审计费用为人民币 145 万元，同比下降 3.33%，其中：
财务报告审计费用 107 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。
公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、 会计处理复杂程度等多方面因素，经公开招标程序确定。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
2024 年第三次临时股东大会会议文件 2
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
一、2024 年度日常关联交易的执行情况
公司2024年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为28.04
亿元，2024 年 1-10 月实际发生 12.05 亿元，全年预计发生 16.95 亿元。
2024 年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额 53.68 亿元，2024
年 1-10 月实际发生 32.48 亿元，全年预计发生 41.64 亿元。详见下表：
2024 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
2024 年预 2024 年 1-10 2024 年全年 本次全年预计发生
关联人 计 月实际发生 预计发生额 额与年初预计金额
差异较大的原因
沈阳仕天材料科技有限公司 100.00 15.20 40.00 实际业务量比年初
计划减少
延锋国际汽车技术有限公司及 140,000.00 42,306.17 67,000.00 实际业务量比年初
其下属子公司 计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及其 140,000.00 77,808.43 102,000.00 实际业务量比年初
下属子公司 计划减少
沈阳市中瑞机械有限责任公司 280.00 132.29 220.00 实际业务量比年初
及其子公司 计划减少
华晨汽车集团控股有限公司 206.82 206.82 房屋租赁费
合计 280,380.00 120,468.90 169,466.82

2024 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
2024 年预 2024 年 2024年全年预 本次全年预计发生
关联人 计 1-10月实际 计发生额 额与年初预计金额
发生 差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司 450,000.00 311,857.08 400,000.00 实际业务量比年初
计划减少
华晨汽车集团控股有限公司 100.00 86.42 100.00
沈阳华晨金杯汽车销售有限 20.00 14.68 20.00
公司
施尔奇汽车系统(沈阳)有限 400.00 52.20 500.00 实际业务量比年初
公司