潞安环能:2024年第二次临时股东会会议资料

二○二四年第二次临时股东会会议资料
601699 潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇二四年十二月三十日

目 录

会议须知......I
会议议程......III
关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案...... 1
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过
I
两次。大会表决时，将不进行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
II

会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：王志清
会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
二○二四年第二次临时股东会
议 案 之 一
关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的
议 案
尊敬的各位股东、股东代表：
因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，公司与关联企业 2025 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的事项提请股东会审议。
请各位股东审议。
附：二○二五年度日常关联交易的预计情况
2024 年 12 月 30 日
附件
二○二五年度日常关联交易的预计情况
受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。
该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计 2025年度日常关联采购业务金额为 531960.71 万元；预计 2025年度日常关联交易出售业务金额为 727256.97 万元；预计2025 年度日常关联交易承租业务金额为 26287.25 万元；预计 2025 年度日常关联交易出租业务金额为 6993 万元。具体情况如下：
一、2025 年度日常关联交易预计情况表
（一）采购业务情况
2025 年预计金 占采购业务
序号 关联方 关联交易内容 备注
额（万元） 比例（%）
1 山西清浪饮品有限公司 材料费、福利费、水费 9548.7 1.79%
2 山西潞安检测检验中心有限责任公司 技术服务费 1989.19 0.37%
3 山西省轻工建设有限责任公司 维修费、工程款、劳务费 26881.18 5.05%
报刊费、通讯费、服务费、
培训费、福利费、租赁费、
4 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 50108.15 9.42%
党建经费、住宿费、会议
费、调度早餐费、劳务费、

污水处理、铁路抑尘费、
运杂费
工程款、劳务费、维修费、
5 山西潞安工程有限公司 291173.96 54.71%
技术服务费
6 山西潞安成品油销售有限责任公司 材料费、油脂 7264.65 1.37%
7 山西潞安环保科技有限公司 材料配件费、维修费 392.6 0.07%
8 山西潞安配售电有限公司 电力、技术服务费 650.7 0.12%
9 潞安化工集团有限公司 电力 67000 12.59%
10 山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司 服务费 865 0.16%
11 山西潞安房地产开发有限公司 村庄搬迁安置款 42000 7.89%
12 山西潞安重工有限责任公司 材料及配件 1606 0.30%
13 山西科灜科技有限公司 材料及配件 34 0.01%
14 屯留县老爷山旅游开发有限公司 培训费、福利费 228 0.04%
15 山西潞安戴斯酒店有限公司 物业费、服务费 81.4 0.02%
16 山西潞安太行润滑科技股份有限公司 福利费 1100 0.21%
17 上海潞安实业有限公司 福利费、会务费 791.18 0.15%
材料及配件、技术服务
18 山西天脊煤化工集团有限公司（合并） 2619.95 0.49%
费、福利费
19 山西潞安建设工程质量检测有限公司 技术服务费、工程 43.05 0.01%
20 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 福利费 35 0.01%
21 寿阳县潞安销售有限公司 煤炭和取送车费 17548 3.30%
22 山西潞安羿神能源有限责任公司 产能 10000 1.88%
合计 531960