华夏银行:华夏银行2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-46
华夏银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,874,715,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.6137
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，朱敏董事、马晓燕董事、关继发董事及吕
文栋独立董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，丁召华监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，部分高级管理人员列席会议；
4、公司董事候选人、监事候选人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：华夏银行 2024 年中期利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,874,014,176 99.9941 641,237 0.0054 60,401 0.0005
公司 2024 年上半年末累计可供分配的利润为 1,205.15 亿元，按总股本
15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91
亿元（含税）。2024 年中期利润分配后的未分配利润为 1,189.24 亿元。
2、 议案名称：关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 议案名称：选举邹立宾先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,753,276,520 98.9773 120,277,625 1.0129 1,161,669 0.0098
2.02 议案名称：选举才智伟先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,814,586,844 99.4936 58,968,733 0.4966 1,160,237 0.0098
2.03 议案名称：选举张传良先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,815,815,997 99.5040 57,746,528 0.4863 1,153,289 0.0097
2.04 议案名称：选举吕晨先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,815,814,080 99.5040 57,740,497 0.4862 1,161,237 0.0098
2.05 议案名称：选举段远刚先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,815,814,080 99.5040 57,740,497 0.4862 1,161,237 0.0098
2.06 议案名称：选举马金钊先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,815,778,253 99.5037 57,741,284 0.4863 1,196,277 0.0100
2.07 议案名称：选举李民吉先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,817,079,483 99.5146 55,955,894 0.4712 1,680,437 0.0142
2.08 议案名称：选举瞿纲先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,840,733,912 99.7138 32,757,265 0.2758 1,224,637 0.0104
2.09 议案名称：选举杨伟先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,821,699,075 99.5535 51,751,502 0.4358 1,265,237 0.0107
2.10 议案名称：选举刘瑞嘉先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,818,778,443 99.5289 54,712,734 0.4607 1,224,637 0.0104
2.11 议案名称：选举宋继清先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,815,640,503 99.5025 57,850,374 0.4872 1,224,937 0.0103
的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；邹立宾先生、才智伟先生、李民吉先生、瞿纲先生、宋继清先生为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止。
3、 议案名称：关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案
3.01 议案名称：选举邓康先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,872,848,823 99.9843 764,438 0.0064 1,102,553 0.0093
3.02 议案名称：选举马兵先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,872,946,510 99.9851 6