吉电股份:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于
2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公
司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。
3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公
无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。
4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任书的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司
经理层成员 2024 年度综合业绩责任书的议案》。
（二）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》。
（三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2024 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》及《吉林电力股份有限公司股东会议事规则修订内容前后对照表》。
（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2024 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订
内容前后对照表》。
（五）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。
（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事
会提名委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
（九）审议《关于制定<吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉林
电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》。
（十）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司规章制度管理规定>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司规章制度管理规定》。
（十一）审议《关于公司董事会授权事项清单的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司董事
会授权事项清单的议案》。
（十二）审议《关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》。同意公司全资子公司内蒙古吉电智慧能源有限公司出资企业－怀安正润新
能源有限公司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目。项目工程动态投资 125,995.29 万元，项目资本金不低于工程动态总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设河北省张家口市怀安县 200兆瓦风光储一体化项目的公告》（2024-101）。
（十三）审议《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
2024 年第六次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 12 月 30 日
在公司会议室，召开公司 2024 年第六次临时股东大会。股权登记日
为 2024 年 12 月 23 日。
本次需提交股东大会审议的有：
1.关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案；
2.关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案；
3.关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》（2024-102）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日