吉电股份:董事会议事规则修订内容前后对照表

《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》修订内容前后对
照表
原《吉林电力股份有限公司董事会 修订后的《吉林电力股份有限公司董事会议事
议事规则》 规则》
章节 内 容 方 式 章节 内 容
条目 条目
全文 股东大会 修订 全文 股东会
第二章 董事 第二章 董事
有下列情形之一的，不 有下列情形之一的，不能
能担任公司的董事：…… 担任公司的董事：……（二）
（二）因贪污、贿赂、侵占 因贪污、贿赂、侵占财产、挪
财产、挪用财产或者破坏社 用财产或者破坏社会主义市场
会主义市场经济秩序，被判 经济秩序，被判处刑罚，或者
第八条 处刑罚，执行期满未逾5年， 修订 第八条 因犯罪被剥夺政治权利，执行
或者因犯罪被剥夺政治权 期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
利，执行期满未逾5年；…… 自缓刑考验期满之日起未逾 2
（五）个人所负数额较大的 年；……（五）个人因所负数
债务到期未清偿； 额较大债务到期未清偿被人民
法院列为失信被执行人。
第三章 董事会 第三章 董事会
董事会主要职责： 董事会主要职责：
(三)决定公司经营计划 ( 三 ) 决 定 公 司 投 资 方
和投资方案； 案；……
…… （十）决定聘任或者解聘
（十）决定聘任或者解 公司总经理、董事会秘书及其
聘公司总经理、董事会秘书 他高级管理人员，并决定其报
及其他高级管理人员，并决 酬事项和奖惩事项；根据总经
定其报酬事项和奖惩事项； 理的提名，决定聘任或者解聘
根据总经理的提名，决定聘 公司副总经理、财务负责人、
第二十条 任或者解聘公司副总经理、 修订 第二十 总工程师、总经济师、总法律
财务负责人、总工程师、总 条 顾问等高级管理人员，并决定
经济师等高级管理人员，并 其报酬事项和奖惩事项；聘任
决定其报酬事项和奖惩事 公司证券事务代表；
项；聘任公司证券事务代 ……
表； (十三)决定低于公司最近
…… 一期经审计净资产的 1%的赠
(十三)决定公司最近一 与或受赠资产及对外捐赠；
期经审计净资产的 1%以下 (十四)审查公司重大关联
的赠与或受赠资产； 交易，限额以上的提交公司股
(十四)审查公司重大关 东会审议；

联交易，限额以上的提交公 (十五)研究决定对董事
司股东大会审议； 长、总经理的授权；
(十五)研究决定对董事 (十六)管理公司信息披露
长、总经理的授权； 事项；
(十六)管理公司信息披 (十七)向股东会提请聘请
露事项； 或更换为公司审计的会计师事
(十七)向股东大会提请 务所；
聘请或更换为公司审计的 (十八)听取公司总经理的
会计师事务所； 工作汇报并检查总经理的工作
(十八)听取公司总经理 汇报并检查总经理和其他高级
的工作汇报并检查总经理 管理人员对董事会决议的执行
的工作； 情况；
(十九)就注册会计师对 (十九)就注册会计师对公
公司财务报告出具的有保 司财务报告出具的有保留意见
留意见的审计报告向股东 的审计报告向股东会做出说
大会做出说明； 明；
(二十)法律、行政法规、 (二十)制订公司合并、分
部门规章或本公司《章程》 立、解散、申请破产、变更公
规定以及公司股东大会授 司形式的方案；
予的其他职权。 (二十一)制订公司发展战
略，制定实施落实公司发展战
略重大举措的方案；
(二十二)建立健全内部监
督管理和风险管理制度，加强
内部合规管理，决定公司的风
险管理体系、内部控制体系、
违规经营投资责任追究工作
体系、合规管理体系，对公司
风险管理、内部控制和法律合
规管理制度及其有效实施进
行总体监控和评价，定期听取
工作报告；
(二十三)制定公司重大会
计政策和会计估计变更方案；
决定对公司最近一个会计年
度经审计净利润或最近一期
经审计的净资产的影响比例
不超过 50%的自主变更会计
政策、会计估计变更方案；
(二十四)决定公司安全生
产、生态环保、维护稳定、社
会责任等方面的重要事项；
(二十五)决定董事会授权
决策制度和方案；

(二十六)法律、行政法规、
部门规章或本公司《章程》规
定以及公司股东会授予的其他
职权。
董事会的决策权（一）
董事会对以下交易事项的
决策权： 董事会的决策权（一）董
1、对外投资的权限： 事会对以下交易事项的决策
决定公司最近一期经审计 权：
净资产的 5%以上，15%以 1、对外投资的权限：决
下的对外投资。 定低于公司最近一期经审计
2、收购或出售资产权 净资产 15%的对外投资。
限：决定公司最近一期经审 2、收购或出售资产权限：
计净资产的 5%以上，1