中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-087
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第八届
监事会第十次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。会议由公司监事徐万旭先生主持召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计情况的议案》
根据公司业务需要，2025 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售商品金额上限为（不含税）273 亿元，采购商品金额上限为（不含税）135 亿元，其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）预计最高不超过人民币 5 亿元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨
关联交易的议案》
就公司 2025 年度与财务公司发生的关联交易事项，公司拟与财务公司签订
《2025 年度金融服务协议》，有效期至 2025 年 12 月 31 日：2025 年度，公司与
财务公司日最高存款结余、日最高贷款额度、年度授信总额、其他金融业务额度上
限分别为 360 亿元、62 亿元、153 亿元、72 亿元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨关联交易的议案》
公司全资子公司武汉船机以非公开协议方式向其控股子公司武汉铁锚实施3.03 亿元债转股增资，增资价格按照每股净资产评估值 2.875 元计算，其他股东放弃同步增资权利。本次交易完成后，武汉铁锚的注册资本由 7,762 万元增加至18,301 万元，武汉船机对武汉铁锚的持股比例由 83.42%增加至 92.968%。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十三日