中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会 议 材 料
2024 年 12 月 30 日

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或委托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：
（1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，同意在“同意”栏内打“”，不同意在“不同意”栏内打“”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“；
（2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会现场会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。网络投
票时间：2024 年 12 月 30（星期一）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。
二、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号。
三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
四、会议主持人：公司董事长李勇先生。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
（二）审议各项议案，股东提问与解答；
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 √
日常关联交易预计情况的议案
3 关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务 √
协议暨关联交易的议案
累积投票议案
4 关于增补公司董事的议案 √
4.01 选举贾露瑶为第八届董事会董事 √
（三）对会议议案进行表决；
（四）选举计票人、监票人；
（五）表决结果统计；
（六）主持人宣布表决结果；
（七）律师宣读法律意见书；
（八）签署股东大会决议，会议记录等；
（九）主持人宣布 2024 年第四次临时股东大会结束。

目 录

《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 ...... 7《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计情况的议案》 ...... 8《关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关联
交易的议案》...... 27
《关于增补公司董事的议案》 ...... 37
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议
议案一
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
截至 2024 年 11 月 30 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称
“公司”）可转债“动力定 01”和“动力定 02”发生转股，公司注册资本由人民币 2,186,718,355 元变更至人民币 2,251,717,044 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
《公司章程》具体修改内容如下：
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后条款内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
2,186,718,355 元。 2,251,717,044 元。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不作修改。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
2024 年 12 月 30 日
附件：《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程（2024 年 12 月修订）》

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议
议案二
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况的议案》
各位股东及股东代表：
为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）（含公司
下属全资及控股子公司，下同）与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”，
含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位，下同）之间及公司与其他关联人
之间的日常关联交易，现对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计情况说明如下：
一、2024 年度日常关联交易执行情况
公司第七届董事会第三十次会议、第八届董事会第二次会议和 2023 年第四
次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司 2023 度其他关联交易执行
及 2024 度预计情况的议案》和《关于公司 2024 年度日常关联交易限额的议案》。
2024 年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进
行了总量控制。经统计 2024 年 1-10 月汇总数据，各类日常关联交易均未超出股
东大会确定的上限。公司 2024 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下表
所示：
单位：亿元
2024 年预计交易 2024 年 1-10 月实际
序号 关联交易类别 未超限金额
金额 交易金额
1 销售商品/提供劳务 242 168 74
2 采购商品/接受劳务 141 78 63

2024 年预计交易 2024 年 1-10 月实际
序号 关联交易类别 未超限金额
金额 交易金额
3 其他日常关联交易 5 0.40 4.60
二、2025 年度日常关联交易预计情况
公司与中船集团及其控制的其他企业之间存在购销商品、提供服务的关联交
易，按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协
议价格进行定价。在充分考虑 2024 年日常关联交易实际发生情况与 2025 年公司
及下属子公司生产经营需要的基础上，预计公司 2025 年度的日常关联交易的基
本情况如下：
（一）销售相关的关联交易
公司与中船集团及与其他关联人之间存在销售商品的关联交易，拟按照政府
定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双
方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。根据公
司业务需要，2025 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售商品金额上
限为（不含税）273 亿元。
（二）采购相关的关联交易
公司与中船集团及与其他关联人之间存在采购商品的关联交易，拟按照政府
定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双
方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。根据公
司业务需要，2025 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的采购商品金额上
限为（不含税）135 亿元。
（三）其他日常关联交易
公司与中船集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁
和设备租赁）是按照一般市场经营规则进行定价，预计最高不超过人民币 5 亿
元。
与