浦东建设:浦东建设第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-064
上海浦东建设股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于
2024 年 12 月 13 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号以现场方式召开，会议
通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席胡健雄先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《关于监事会换届的议案》；
同意提名胡健雄先生、王晓芳女士、钱筱斌先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
以上议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月十四日
附件：
第九届监事会监事候选人简历
1、胡健雄，男，1967 年出生，在职大学，高级经济师。曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理、纪委书记，上海浦东东道园综合养护有限公司董事长，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部副总经理。现任公司监事会主席。
胡健雄先生未持有公司股票。除过去 12 个月内曾任职于上海浦东发展（集团）有限公司外，胡建雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
2、王晓芳，女，1980 年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事，上海浦东投资控股（集团）有限公司专职监事、浦东资产经营有限公司专职监事。现任公司监事，上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。
王晓芳女士未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，王晓芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
3、钱筱斌，男，1977 年出生，在职大学，注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资（集团）有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任公司监事，上海浦东发展（集团）有限公司审计中心主任。

钱筱斌先生未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，钱筱斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。