骏亚科技:2024年第二次临时股东会会议资料

广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东会
会议资料
2024年12月

2024年第二次临时股东会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表

2024年第二次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2024年第二次临时股东会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理在审议议案后，填写表决票进行投票表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年12月23日
2024年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间 2024年12月23日下午14:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议召集人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长叶晓彬先生
六、会议议程：
（一）宣布会议开始
主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数，介绍到会人员。
（二）董事会秘书宣读会议须知
（三）宣读会议议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
（四）股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问
（五）会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会表决结果计票监票办法》
（六）股东（或股东代理人）表决
1、推选现场会议的计票人和监票人并进行表决（举手）；
2、与会股东（或股东代理人）填写表决票、投票；
3、计票、监票。
（七）宣布表决结果
1、主持人宣读表决结果；
2、律师宣读本次股东会法律意见书；
3、现场与会董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录，与会董事签署会议决议。
（八）会议结束
广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年12月23日
关于修订《公司章程》的议案
（议案 1）
各位股东及股东代表：
为进一步提升董事会科学决策能力，根据公司经营发展需要及公司治理实际
情况，公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7-9 人。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百〇六条 董事会由8名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 7-9 名董事组
其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司
会不设由职工代表担任的董事。 董事会不设由职工代表担任的董事。
董事会下设四个专门委员会，分别为战略 董事会下设四个专门委员会，分别为战略
委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会实施细则由董事会制定，经 委员会。专门委员会实施细则由董事会制定，经董事会审议通过后生效。专门委员会成员由董 董事会审议通过后生效。专门委员会成员由董
事会全体董事过半数选举产生。 事会全体董事过半数选举产生。
除上述表格所列条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司
章程》已于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露。
本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案， 最终以登记机关核准信息为准。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骏亚科
技：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-052），现提交股东会审议， 并提请公司股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事 宜。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
（议案 2）
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会应按程序进行换届选举工作。
经公司董事会及控股股东骏亚企业有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名叶晓彬、刘品、李强、李朋为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司
2024 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053），现提交公司股东会审议。
本议案将通过累积投票制方式表决，以子议案形式进行逐项表决。
请各位股东及股东代表予以审议表决
附：非独立董事候选人简历
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
附：非独立董事候选人简历
1、叶晓彬，男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至
今，任骏亚企业有限公司董事；2005 年 11 月至 2013 年 5 月、2014 年 12 月至今
任公司董事长；2005 年 11 月至今，任公司总经理。
叶晓彬先生系公司控股股东骏亚企业有限公司股东及公司实际控制人，截至目前，叶晓彬先生通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司股份57.4567%。
2、刘品，女，1970 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至今，
任骏亚企业有限公司董事；2013 年 8 月至今任骏亚国际电子有限公司董事；2018
年 9 月至今任香港牧泰莱电路国际有限公司董事；2019 年 4 月至 2022 年 8 月任
惠州市骏亚智能科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 11 月至今，曾任公司财务副总监、董事长，现任公司董事。
刘品女士为系公司控股股东骏亚企业有限公司股东及公司实际控制人配偶，截至目前，刘品女士通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司股份0.0001%。
3、李强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年 11 月至今，任职于公司，现任公司董事、副总经理、PCB 事业部总经理；2015
年 7 月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理、2020 年 1 月至今任龙南骏亚
精密电路有限公司执行董事；2019 年 8 月至 2021 年 2 月任深圳市牧泰莱电路技
术有限公司董事；2019 年 8 月至 2021 年 3 月任长沙牧泰莱电路技术有限公司董
事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020 年
6 月至 2021 年 11 月任