中南股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-58
广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：2024 年 12月 13日，公司召开第九届董
事会 2024年第九次临时会议，会议决定于 2024 年 12月 30日（星
期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30日下午 2：40
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年 12月 30日上午 9:15 至 2024 年 12月 30日下午 3:00中的
任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东大会拟审议事项如下 ：
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 √
2.00 关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案 √
（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：关于公司 2025 年度日常关联交易计划的
议案
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。关联股东需回避对本议案的表决。
2.提案编码 2.00：关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会 2024 第九次临时会议决议。
（二）公司第九届监事会 2024 第三次临时会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024 年 12月 14 日

附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
提案 议案名称 表决意见 备注（该列打勾的
编码 同意 反对 弃权 栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 √
2.00 关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案 √
备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在
相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“中南投票”
（二）填报表决意见
1.本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午
9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。