景谷林业:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-065
云南景谷林业股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,460,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.8399
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,751,327 99.1705 694,905 0.8131 14,001 0.0164
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
序号 称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于续
聘会计
1 师事务 1,283,274 64.4156 694,905 34.8816 14,001 0.7028
所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，按非累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、王源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议