恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
目录
议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 ..... 3
议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 4
议案一：
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
公司于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报告，李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需要增补非独立董事。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会非独立董事候选人简历如下：
隋永峰：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任南山集团有限公司资金部业务经
理兼人工岛填海造陆指挥部金融综合部总经理；2014 年 7 月至 2019 年 1 月任南
山集团有限公司资金部副总经理；2019 年 2 月至 2024 年 11 月，任南山集团有
限公司资金部总经理；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任山东裕龙石化有限公司金
融财务部总经理；2020 年 3 月至 2023 年 12 月，任龙口南山屺母岛港发展有限
公司执行董事；2020 年 11 月至今，任龙口中银富登南山村镇银行董事；2023年 6 月至今，任南山集团财务有限公司董事。
恒通物流股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
议案二：
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员等职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司需要增补独立董事。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡元木先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会独立董事候选人简历如下：
胡元木：男，1954 年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士
生导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。现任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常务理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。历任山东财经大学会计学院院长、教务处长、校长助理等职，曾任山东钢铁股份、山东出版、山航股份、浪潮集团独立董事、外部董事，山东省教育会计学会会长、山东省内审学会副会长。获山东省科技进步二等奖一项，山东省社科一等奖、二等奖五项，山东省教学成果奖六项。具有上市公司独立董事任职资格。
恒通物流股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日