兆讯传媒:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-029
兆讯传媒广告股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中李利华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部制度的规定。审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意变更部分募集资金投资项目用途相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日