东风科技:东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-053
东风电子科技股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整
建设内容及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次涉及调整的募投项目为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司拟增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为实施主体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号为实施地点，同时调整内部
建设内容，计划达到预定可使用状态的日期从 2025 年1 月调整为 2027年12 月；
●本次公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）于 2024 年
12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年
第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电子
科技股份有限公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总
股本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册
的全体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8月 8 日），本次配股认购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币
1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10
日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到
位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 8 月 10 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》及公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 建设投资总额 拟使用募集资金金额
1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 7,411.61 6,255.46
改造项目
2 新能源动力总成及核心部件制造 44,392.18 38,426.39
能力提升项目
3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32
合计 141,803.79 125,109.17
二、本次拟调整的募投项目的实际投入情况
本次拟调整的募投项目为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，
截至 2024 年 11 月 30 日，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”
的投入情况如下：
单位：万元
建设投资总 拟使用募集 累计已投入 募集资金剩
项目名称 额 资金金额 募集资金金 余未投入金
额 额
新能源动力总成及核心部 44,392.18 38,426.39 129.70 38,296.69
件制造能力提升项目
三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况及原因
为了进一步优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、项
目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，拟新增全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体，充分发挥区位优势、提高募集资金使用效率。为保障武汉电驱动顺利实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，原募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）将以借款方式向武汉电驱动提供“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”募集资金合计不超过 5,604.70 万元，在借款额度内根据募投项目需要可以分次转账。具体情况如下：
项目名称 事项 调整前 调整后
实施主体 东风电驱动 东风电驱动、武
汉电驱动
新能源动力总成及核心部 湖北省襄阳市东
件制造能力提升项目 湖北省襄阳市 津新区会展南
实施地点 东津新区会展 路、武汉经济开
南路 发区军山街凤亭
南路 19 号
本次新增实施主体的基本情况如下：
公司名称 东风（武汉）电驱动系统有限公司
注册地址 武汉经济技术开发区军山街凤亭南路 19 号 1#厂房、5#厂房
法定代表人 王志腾
注册资本 13,700 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 东风电驱动持有其 100%股权；东风科技间接持有其 100%股权
一般项目：工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零部件
及配件制造,输配电及控制设备制造,电子元器件与机电组件
设备制造,新能源汽车电附件销售,充电桩销售,充电控制设备
经营范围 租赁,配电开关控制设备制造,机动车充电销售,工业设计服
务,配电开关控制设备研发,智能输配电及控制设备销售,电动
汽车充电基础设施运营,配电开关控制设备销售,汽车零部件
研发,货物进出口,汽车零配件零售,汽车零配件批发,物业管
理,电子元器件与机电组件设备销售,普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）,技术进出口,电线、电
缆经营,电力电子元器件制造,电子元器件制造,电力电子元器
件销售,软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务,电线、电
缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
公司针对募投项目增加实施主体事项，拟安排全资子公司武汉电驱动新增设立募集资金专项账户，武汉电驱动将分别与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、本次部分募投项目调整建设内容的具体情况及原因
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司拟通过实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的生产能力、提高生产技术水平、增强满足客户需求的能力。
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受到市场环境、业务定位和客户需求的影响，为防范投资风险，通过柔性化技术的应用，产线兼容性的设计，以及对部分设备的升级换代提高自动化水平，拟调整部分建设内容，以控制风险和提高投资回报率，具体新增的建设内容如下：
根据公司发展规划的需要，加快向乘用车领域的转型，新增了车载显示屏、高压线束、充电桩、BMS 等业务的建设。为打造其核心竞争力，需建设相应自动化、智能化生产线，以满足事业发展。同时，为满足数字化发展的趋势，加大了信息化方面的投资，通过以 SAP 为核心，构建各数字模块，建立互联互通的大数据应用中心，为数字化管理、智能化应用奠定基础。
五、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受外部经济环境、行业竞争加剧、公司实际运营情况、部分客户量纲调整等因素影响，公司谨慎推进项目投入，加之该募投项目拟进行内部建设内容调整、新增实施主体和实施地点，项目整体投入进度延后。因此，经过谨慎研究，公司决定将该募投项目计划达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年1月延长至2027年12月。
六、本次调整后募投项目履行的审批或者备案情况

本次调整后募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（东风电驱动登记备案项目代码为 2205-420651-89-02-196806、武汉电驱动登记备案项目代码为 2312-420113-04-02-447128），公司将尽快办理环境影响评价等相关审批手续。
七、为保障本次募投项目调整后能按期完成拟采取的措施
公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评