会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料
公告时间:2024-12-13 18:40:59
证券简称:会稽山 公司代码:601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二○二四年十二月三十一日
目 录
一、会议须知 ......2
二、会议议程 ......3
三、授权委托书 ......5四、会议议案:
议案 1:关于修改《公司章程》部分条款的议案 ......6
议案 2:关于制定《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的议
案》 ......11
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表:
为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进行,根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定,现就本次股东大会的注意事项提示如下,希望出席股东大会的全体人员遵照执行:
一、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
三、为保证股东大会正常秩序,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,但不再享有本次会议的表决权。
五、为维护股东大会严肃性,保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利,各股东应当在大会开始前向大会登记处登记,填写“股东大会发言登记表”,并写明发言意向和要点,由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容,提交给会议主持人,会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。
六、股东发言,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。
七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时,关联股东回避表决。
八、根据《公司章程》规定,股东大会(现场会议)审议事项的表决投票统计,由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
九、公司董事会聘请国浩(杭州)律师事务所律师列席本次股东大会,并为本次股东大会出具法律意见。
会稽山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2024 年 12 月 31 日下午 14:00
网络投票时间:2024 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:
00-15:00
现场会议地点:会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室(浙江省绍兴市柯桥区
湖塘街道杨绍线 2579 号)
会议召集人:公司董事会
会议主持人:副董事长傅祖康先生
与会人员:
1、截止 2024 年 12 月 25 日(星期三)(股权登记日)交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2、董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
现场会议安排:
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣读参加本次现场会议的股东(含授权代表)人数及代表股数,并宣布会议开始。
3、董事会秘书宣读会议须知。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于制定《公司未来三年(2024-2026 年)股东 √
回报规划》的议案
4、审议、表决
(1)股东或股东代表发言,回答股东提问
(2)股东大会(现场)对上述提案进行投票表决。
(3)选举计票人、监票人;计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会,将现场投票表决结果传送至上海证券交易所,等待
网络投票结果。
6、宣布决议和法律意见
(1)宣读股东大会表决结果
(2)主持人宣读股东大会决议
(3)律师宣读本次股东大会的法律意见
7、主持人宣布会议闭会
8、会后事宜:与会董事签署会议决议及会议纪录
附件 1:授权委托书
授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 12
月 31 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于制定《公司未来三年(2024-2026 年)
股东回报规划》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
议案一:
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的最新规定,为进一步完善公司治理,健全现金分红机制等相关要求,结合公司
实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
“公司”)。 司”)。
公司系由原会稽山绍兴酒有限公司整体 公司系由原会稽山绍兴酒有限公司整体变
变更设立的股份有限公司,公司在浙江省市场 更发起设立的股份有限公司,公司在浙江省市场
监督管理局注册登记, 取得营业执照。 监督管理局注册登记, 取得营业执照。
(新增一条,序号依次顺延) 第十三条 公司的经营宗旨:诚待客户,创造
价值;德报社会,创造财富;守正创新,百年
传承。
第十八条 公司的发起人为浙江中国轻纺城 第十九条 公司的发起人为浙江中国轻纺城集
集团股份有限公司和精功集团有限公司,全体 团股份有限公司和精功集团有限公司,全体发起 发起人以其拥有的会稽山绍兴酒有限公司截 人以其拥有的会稽山绍兴酒有限公司截至 2007
至2007年6月30日止经审计后的净资产按相 年 6 月 30 日止经审计后的净资产按相应比例进
应比例进行折股作为对股份公司的出资。 行折股作为对股份公司的出资。
发起人在设立时认购的股份数、出资方式 发起人在设立时认购的股份数、出资方式和
和出资时间如下: 出资时间如下:
股东名称 认购股份 出资方式 出资时间 股份比例 股东名称 认购股份 出 资 方 出资时 股 份 比
数(万股) 数(万股) 式 间 例
浙江中国 净资产、 2007 年 9 浙江中国 净资产 2007 年
轻纺城集 股权 月 轻纺城集 9 月
10,200 51.00% 10,200 51.00%
团股份有 团股份有
限公司 限公司
精功集团 净资产、 2007 年 9 精功集团 净资产 2007 年
9,800 49.00% 9,800 49.00%
有限公司 股权 月 有限公司 9 月
合计 20,000 100% 合计 20,000 100%
第十九条 公司首次公开发行股票并在
证券交易所挂牌日前,股东及持股情况如下: 删除
认购股份 出 资 方 股 份 比
股东名称 出资时间
(万股)