华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料

广西华锡有色金属股份有限公司2024 年第六次临时股东会会议资料
二〇二四年十二月

目 录
公司 2024 年第六次临时股东会会议议程 - 3 -
议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 - 5 -
议案二：关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 - 20 -
议案三：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 - 25 -
议案四：关于公司 2025 年度投资计划的议案 - 27 -
广西华锡有色金属股份有限公司
2024 年第六次临时股东会会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长蔡勇先生
会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14∶30
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）9∶15-15∶00
其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运
中心 A 座 8 楼 812 会议室
会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
三、审议议题。
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。
九、监票人宣读现场表决结果。
十、主持人宣布休会。
十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。
十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：
序号 议案名称
1 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案
2 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度
的议案
3 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案
4 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案
议案附后。
议案一：
关于广西华锡有色金属股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称公司）结合实际情况，对 2025年度与关联方之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，本议案已经公司第九届董事会第十四次会议（临时）和第九届监事会第十三次会议（临时）审议通过，
并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关
公告。现提交公司股东会审议、批准，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，蔡勇先生回避表决。审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司与各关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所需，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确认，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意2025 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避表决。
3、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十四次会议（临时），审议
通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡勇先生、贺立先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
4、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届监事会第十三次会议（临时），审议
通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审查，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司及下属企业日常生产经营所必需，符合公司及全体股东的整体利益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。一致同意根据目前公司经营的实际需要作出的 2025 年度日常关联交易预计，并同意将本议案提交公司股东会审议。
本次关联交易预计合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第九届董事会第十次会议（临时）审议通过的《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司预计与关联方发生的日常关联交易金
额为 150,638 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2024 年与上述关联方的日常
关联交易实际发生总金额为 116，816 万元（未经审计）。具体情况如下表：
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内容 2024 年预计 2024 年1-11 月实际
易类别 发生额 发生额（未经审计）
广西华锡集团股份有限公司 销售有色金属产品、供 51,354 49,446
及其控制的子公司 应链商品、供电等
向关联 广西南丹南方金属有限公司 销售有色金属产品、供
方销售 及其控制的子公司 应链商品等 22,655 19,988
产品、
商品 广西北部湾国际港务集团有 销售有色金属产品 1,500 983
限公司及其控制的子公司 等
小计 75,509 70,417
向关联 广西华锡集团股份有限公司 技术服务、管理服务 7,581 2,969
方提供 及其控制的子公司

关联交 关联方 关联交易内容 2024 年预计 2024 年1-11 月实际
易类别 发生额 发生额（未经审计）
劳务 广西北部湾国际港务集团有 工程监理及咨询服务、
限公司及其控制的子公司 技术服务 8,163 2,841
小计 15,744 5,810
广西华锡集团股份有限公司 采购有色金属原料、备 5,232 3,274
及其控制的子公司 件、团餐等
向关联 广西南丹南方金属有限公司
方采购 及其控制的子公司 采购有色金属原料等 6,000 5,181
原材
料、商 广西北部湾国际港务集团有 采购有色金属产品、辅
品 限公司及其控制的子公司 材、办公用品等 5,720 4,069
小计 16,952 12,524
广西华锡集团股份有限公司 有色金属代加工、消防 38,514 25,607
接受关 及其控制的子公司 救援服务等
联方提 广西北部湾国际港务集团有
供的劳 限公司及其控制的子公司 运输费、技术服务等 2,604 1,914
务
小计 41,118 27,521
广西华锡集团股份有限公司 房屋、车辆租赁 491 186
接受关 及其控制的子公司
联方提 广西北部湾国际港务集团有
供的租 限公司及其控制的子公司 房屋租赁 824 358
赁
小计 1,315 544
合计 150,638 116,816
注：
1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控