中国医药:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-076 号
中国医药健康产业股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,732
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 802,880,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.6727
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、
表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘远东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴越先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理洪嘉庆先生、总会计师葛晓
红女士、总法律顾问张剑先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 795,407,886 99.0693 6,841,251 0.8520 630,900 0.0787
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 801,072,497 99.7748 1,168,760 0.1455 638,780 0.0797
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于修订《关联方
1 资金往来管理制 27,106,038 78.3905 6,841,251 19.7848 630,900 1.8247
度》的议案
2 关于变更会计师 32,770,649 94.7726 1,168,760 3.3800 638,780 1.8474
事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的两项议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的
二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：朱思颖、张翼翔
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议