富安娜:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-062
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六
届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临
时股东大会，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2024 年 12 月 24 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室 2 号会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（2 人）
1.01 《关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
非累积投票提案
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
1、提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举独立董事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
3、提案 2 至提案 5 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
4、提案 1 至提案 4 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，提案 5 已经公
司第六届监事会第三次会议审议通过，有关内容请参见公司于 2024 年 12 月 14 日在
指定信息披露平台刊登的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 12 月 27 日 10:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件
方式以 2024 年 12 月 27 日 12:00 前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518054电子邮件：fandongmiban@fuanna.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：冯笑雨
联系电话：0755-26055079
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2024年12月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。