国科恒泰:关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-103
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）控股子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）的自然人股东赵艳红拟将持有的上海恒铠 40.00%的股权转让给自然人刘洋，对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 67.20 万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有上海恒铠 60.00%股权，持股比例保持不变，上海恒铠仍为公司控股子公司。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1、姓名：赵艳红
2、国籍：中国
3、住所：北京市海淀区
4、关联关系说明：公司与赵艳红不存在关联关系。
赵艳红不属于失信被执行人。

（二）受让方
1、姓名：刘洋
2、国籍：中国
3、住所：江苏省徐州市泉山区
4、任职情况：现任职于徐州创科医疗器械有限公司，所任职务为销售经理。
5、关联关系说明：公司与刘洋不存在关联关系。
刘洋不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310109MA1G5RUC30
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：雍立
5、注册资本：100 万元人民币
6、成立日期：2020 年 1 月 15 日
7、住所：上海市虹口区西江湾路 388 号 B 栋 11 层 06 单元
8、经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危险化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能应用软件服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械设备，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、本次转让前后股权结构：
本次变动前 本次变动后
股东名称 认缴出资额 比例 认缴出资额 比例
（万元） （万元）
国科恒泰 60.00 60.00% 60.00 60.00%
赵艳红 40.00 40.00% 0.00 0.00%
刘洋 0.00 0.00% 40.00 40.00%
合计 100.00 100.00% 100.00 100.00%
10、最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 673,552,605.42 879,758,006.48
负债总额 657,537,041.20 878,082,492.13
净资产 16,015,564.22 1,675,514.35
或有事项涉及的总
额 0.00 0.00
项目 2023 年（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 803,288,970.53 585,518,922.57
营业利润 18,856,508.91 -40,149.78
净利润 14,383,587.85 -40,049.87
经营活动产生的现
金流量净额 43,244,460.15 44,314,361.06
11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。
12、经查询，上海恒铠不属于失信被执行人。
四、股权转让交易价格和定价依据
本次转让上海恒铠 40.00%的股权，对应出资额为 40.00 万元，股权转让交易总
价为 67.20 万元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，定价公允、合理，定价 方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及 规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、放弃权利的原因及影响
公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体 考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有上海恒铠的股权发生变化，控股权 未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、 经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对上海恒铠股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日