东方精工:公司章程(2024年12月)

广东东方精工科技股份有限公司
章 程
二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 25
第一节 董 事...... 25
第二节 独立董事 ...... 27
第三节 董事会 ...... 34
第四节 董事会秘书 ...... 40
第五节 董事会专门委员会...... 42
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 43
第七章 监事会...... 45
第一节 监事...... 45
第二节 监事会 ...... 45
第三节 监事会决议 ...... 47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第一节 财务会计制度 ...... 47
第二节 利润分配 ...... 48
第三节 内部审计 ...... 51
第四节 会计师事务所的聘任...... 51
第九章 通知和送达 ...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资...... 52
第二节 解散和清算 ...... 53
第十一章 修改章程 ...... 55
第十二章 附则...... 55
广东东方精工科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由佛山市南海东方纸箱机
械实业有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
统一社会信用代码为“914406002318313119”。
公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237 号
文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 3400 万股，于 2011 年 8 月
30 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第三条 公司注册名称：
中文名称：广东东方精工科技股份有限公司
英 文 名 称 ： GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE &
TECHNOLOGY CO., LTD.
第四条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号（办公楼、厂房
A、厂房 B）
邮政编码：528225
第五条 公司注册资本为人民币 1,217,766,340.00 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本《章程》所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：成为所处领域有高度影响力、客户信赖、股东
信任、员工尊重的产业集团，秉承“诚信、创新、卓越”的经营理念，实现客户、股东、员工、社会共赢。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：一般项目：网络与信息安全
软件开发；印刷专用设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物料搬运装备制造；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；智能物料搬运装备销售；软件销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股份，以人民币标明面值。每股面值为 1 元人民币。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十七条 公司发起人为唐灼林、唐灼棉、天津达晨创世股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南中
科岳麓创业投资有限公司、何劲松、刘武才、王少惠、邱业致、陈海洲、吴小明、
蔡德斌、杨俊、林慧泓、欧阳家艳、谭永彪、邓根燕、何宝华、陈道忠、冯国臣、
蒋昌林、张红江、岑明贵、唐瑞琼、唐瑞枝、邓晓玲、叶贵芳、张力行、彪满堂、
徐震、蒋林、熊自亮、张慧群、周文峰，各发起人以其持有的佛山市南海东方纸
箱机械实业有限公司股权所对应的账面净资产作为对股份公司的出资，各发起人
认购的股份数及持股比例分别为：
序号 姓名 证件号码 认购股份 持股比例
1 唐灼林 44062219630804**** 49,508,144.00 48.5374%
2 唐灼棉 44062219651026**** 27,121,853.00 26.5901%
3 天津达晨创世股权投资基金 120192000053662 3,879,932.00 3.8038%
合伙企业（有限合伙）
4 天津达晨盛世股权投资基金 120192000053679 3,382,544.00 3.3162%
合伙企业（有限合伙）
5 湖南中科岳麓创业投资有限 430194000001547 5,886,088.00 5.7706%
公司
6 何劲松 44060119691108**** 4,956,196.00 4.8590%
7 刘武才 43060219710817**** 991,239.00 0.9718%
8 王少惠 23030419690909**** 461,256.00 0.4522%
9 邱业致 43250319720729**** 2,937,585.00 2.8800%
10 陈海洲 43230219591030**** 123,001.00 0.1206%
11 吴小明 43010419640624**** 123,001.00 0.1206%
12 蔡德斌 42010619670317**** 123,001.00 0.1206%
13 杨俊 33010619730813**** 61,501.00 0.0603%
14 林慧泓 44020319770731**** 61,501.00 0.0603%
15 欧阳家艳 42040019640212**** 76,876.00 0.0754%
16 徐震 36010319761111**** 922,512.00 0.9044%
17 谭永彪 44060319701031**** 76,876.00 0.0754%

18 邓根燕 44022219720609**** 61,501.00 0.0603%
19 何宝华 44068219821101**** 76,876.00 0.0754%
20 陈道忠 44020219710430**** 76,876.00 0.0754%
21 冯国臣 43030219690726**** 76,876.00 0.0754%
22 蒋昌林 43290219741008**** 76,876.00 0.0754%
23 张红江 41030519680101**** 76,876.00 0.0754%
24 岑明贵 46003119670122**** 61,