陕天然气:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-042
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2024年12月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11名。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2021-2023 年
任期激励兑现的议案》

根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2023年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，同意兑现 2021-2023年高级管理人员任期激励薪酬，分三年延期兑现。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励
兑现的议案》
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生，原独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李军、闫禹衡先生、原董事李冬学先生在公司领取薪
酬，兑现 2023 年度薪酬合计 293.513104 万元，2021-2023 年任期激励薪
酬合计 251.995944 万元（任期激励薪酬分三年延期兑现）。原董事任妙良女士在公司领取薪酬，兑现 2021-2023 年任期激励薪酬 8.001797 万元，分三年延期兑现。董事张栋先生、郭娜女士、原董事李宁先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，原董事王勇先生因在其他国有企业任职，任期内不在公司领取薪酬。
1.确认董事长刘宏波 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事刘宏波对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.确认董事陈东生 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事陈东生对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.确认职工董事李军 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现关联董事李军对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.确认董事毕卫 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事毕卫对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.确认董事闫禹衡 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事闫禹衡对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.确认董事张栋 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事张栋对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.确认董事郭娜 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事郭娜对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.确认独立董事徐焕章 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现关联董事徐焕章对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.确认独立董事胡海青 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事胡海青对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10.确认独立董事杨振宇 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事杨振宇对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.确认独立董事杜民 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事杜民对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12.确认原董事李宁、李冬学、王勇 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任
期激励兑现
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、沈悦 2023 年度薪酬及2021-2023 年任期激励兑现
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14.确认原董事任妙良 2021-2023 年任期激励兑现
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2024 年度基本建设项目投资计划的议案》
为提高公司投资效率，根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策要求，以及前期投资项目论证情况，形成 2024 年度基本建设项目投资调
整计划，调整后计划完成投资 68,260 万元，较年初公司下达计划增加投资 8,900 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于调整 2024 年度生产作业项目计划的议案》
根据公司安全生产需要，计划调整 2024 年度生产作业项目 46 项，其
中新增 17 项，取消 2 项，调增 11 项，调减 16 项，共需追加费用 4,019.93
万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-044）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第十三次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 14 日