朗鸿科技:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-145
杭州朗鸿科技股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
59,009,633 股，占公司有表决权股份总数的 47.1479%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
86,433 股，占公司有表决权股份总数的 0.0691%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方洁媛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-142）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,009,633 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于制定<授权管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司 规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等规定，结合 公司实际情况，制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司授权管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,009,633 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：杨北杨、张茗凯
（三）结论性意见
杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024
年第六次临时股东大会的法律意见书》。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日