美邦科技:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-086
河北美邦工程科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
河北美邦工程科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日