美邦科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-085
河北美邦工程科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高文杲
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟
续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，审议上述尚需由股东大会审议通过的议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编 号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议 决议》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日