航天长峰:中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
北京航天长峰股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等
有关法律法规的要求，就航天长峰预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
根据公司在公共安全、高端医疗装备、军工电子产业上的业务特点与市场需要，公司及控股子公司在采购、销售、房屋租赁及服务等方面将与实际控制人中国航天科工集团有限公司及其下属单位持续产生日常关联交易。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 12 日，公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过
了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：本次拟提交董事会审议的关于 2025 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。
2024 年 12 月 13 日，公司召开第十二届十三次董事会，审议通过了《关于
2025 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事已对该议案回避表决。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了同意的书面意见。
2024 年 12 月 13 日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，监事会认为：公司关于 2025 年度预
计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。
此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司十二届八次董事会会议和 2023 年度股东大会审议通过，2024 年度公
司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过 53,000 万元。2024 年度日常关联交易的执行情况如下：
单位：万元
2024 年度 1-11 2024 年全
关联交易类别 关联人 月份实际发生金 年预计金额 备注
额（未经审计）
向关联人配套 中国航天科
采购部分产品 工集团有限 3,320 20,000 由于市场行业波动等因
及分系统 公司及其下 素影响，整体支付能力
属单位 下降，项目履约效率降
中国航天科 低，设备采购规模减
向关联人销售 工集团有限 6,879 30,000 少，导致关联交易相关
产品商品 公司及其下 发生额小于预计额度
属单位
向关联人租赁 中国航天科 部分业务开展情况不如
房屋及相关服 工集团有限 1,200 3,000 预期，导致实际发生额
务 公司及其下 小于预计额
属单位
合计 11,399 53,000
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
2025 年度，公司（包括分公司及控股子公司）预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁类关联事项，预计发生的关联交易总额不超过 53,000 万元（不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务）。
单位：万元，%
2024 年 1-
2025 年 11 月份发 占同类 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 预计金 生金额 业务比 际发生金额差异较大的
额 （未经审 例 原因
计）
向关联人购买 中国航天科 持续加强集团内部业务
原材料、工程 工集团有限 20,000 3,320 5.65 合作与产业协同，年度
建设、试验服 公司及其下 预计金额与上年实际发
务等 属单位 生金额存在一定增长
中国航天科 持续强化集团公司内部
向关联人销售 工集团有限 30,000 6,879 8.32 产业协同，年度预计金
产品、商品等 公司及其下 额与上年实际发生金额
属单位 存在一定增长
接受关联人提
供的咨询、培 中国航天科 根据业务发展需要，年
训、劳务、日 工集团有限 3,000 1,200 38.27 度预计金额与上年实际
常经营性房屋 公司及其下 发生金额存在一定增长
租赁等相关服 属单位
务
合计 53,000 11,399 -
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司及其下属单位。
企业名称：中国航天科工集团有限公司
成立日期：1999 年 6 月 29 日
法定代表人：陈锡明
注册资本：1,870,000 万元
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物
银饰品除外）、日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
（二）与公司的关联关系
中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定的关联人情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）向关联人购买原材料、工程建设、试验服务等
公司高端医疗装备产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司所属单位拥有较高的研发水平和生产能力，为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。公司军工电子产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求，公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、外购业务。公司公共安全产业涵盖多个分系统，在业务实施过程中，公司主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的专业分工特点和系统配套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。
预计 2025 年，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内相关单位采用市场化定价原则发生不超过 20,000 万元的日常关联采购业务。

（二）向关联人销售产品、商品
公司高端医疗装备产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司（以下简称“医疗分公司”）与控股子公司航天长峰医疗科技（成都）有限公司（以下简称“长峰医科”）。公司为医疗器械产品、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势，拓展系统内业务市场渠道。公司军工电子产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）、控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏克”）和控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称“长峰科威”）。公司主要是凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团有限公司相关单位红外热成像组合、电源组合、电源系统等产品的研制和生产任务。公司公共安全产业板块包括全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”），主要从事安保科技系统集成及核心软件平台研发等业务。长峰科技借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络，加快拓展边海防、公安政法、信创、应急、大型活动安保等公共安全领域项目建设的市场份额。
预计 2025 年，公司将与中国航天科工集团有限公司所属相关单位采用市场化定价原则，发生不超过 30,000 万元的日常关联销售业务。
（三）接受关联人提供的房屋租赁及相关服务
公司及下属长峰科技、长峰医科目前日常性生产、经营、办公所需的工作场地系向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁而来，由此相关的房屋租赁、物业、燃气动力、水电等相关服务费用均由中国航天科工集团有限公司相关单位提供，能够避免因市场波动带来的部分风险