鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议资料目录

2024 年第五次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第五次临时股东大会会议议程...... 5
2024 年第五次临时股东大会会议议案...... 7
议案一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》...... 8
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2024 年第五次临时股东大会会议须知
为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分
2、现场会议地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长张再明先生因工作原因未能主持本次股东大会，经过半数以上董事推举，由公司董事、董事会秘书王恒先生代为主持本次股东大会。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师发表见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

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2024 年第五次临时股东大会会议议案
议案一：
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的议案
各位股东及股东代表：
为满足辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过 10,000 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为 12 个月。
本次财务资助具体情况如下：
提供 被资 资助 资助金 资助期限 资金使 资金用途
资助 助对 方式 额（万 用费收
方 象 元） 取
营口 石化 货币 不超过 12 个月，如分笔 按 照 不 用于鼎际得 POE
众和 科技 借款 4,500 发放借款的，则 低 于 银 高端新材料项目
每笔借款的期限 行 同 期 的建设，包括但
为自将该笔借款 贷 款 基 不限于支付项目
鼎际 石化 货币 不超过 的本金支付至石 准 利 率 的材料费、设备
得 科技 借款 5,500 化科技银行账户 约 定 利 款、工程建设款
之日起 12 个月 息 项等相关支出
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 6 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会