万达轴承:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-104
江苏万达特种轴承股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐群生先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
序号 项目名称
调整前 调整后
1 工业车辆专用轴承产能提升项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
2 智能装备特种轴承研制及产业化项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-106）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并经中信建投证券股份有限公司发表了相关的核查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-107）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日