万达轴承:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-105
江苏万达特种轴承股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序 项目达到预定可使用状态日期
号 项目名称
调整前 调整后
1 工业车辆专用轴承产能提升项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
2 智能装备特种轴承研制及产业化项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-106）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 16 日