新大洲A:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-071
新大洲控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12
月 16 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>及其附件的议案》；同日召开第十一届监事会 2024 年第三次临时会议，
审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
一、本次章程及其附件修订原由
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施
行，为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况及发
展需要进行本次修订。
二、本次章程及其附件修订的内容
1、公司章程修订的详细内容见以下《新旧章程对照表》：
原 条 目 原 条 文 现 条 目 拟修改后条文
第二章 经营宗旨和范围
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由董事长担任。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般
摩托车工业村开发；旅游业综合开 项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物
发；农业综合开发经营；摩托车及发 洗选加工；以自有资金从事投资活动。许
动机配件的生产经营；室内外装饰装 可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项
修工程施工；高科技开发；普通机械 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
配件、电子产品、五金工具、交电商 具体经营项目以相关部门批准文件或许可
业、日用百货、文体用品、纺织品、 证件为准）
橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、

化工原料及产品（专营除外）、农副
产品的销售；自行车及其配件生产经
营；农用机械及其配件、内燃机及其
配件生产经营；食品经营。（凡需行
政许可的项目凭许可证经营）
第三章 股 份
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附
的附属企业）不得以赠与、垫资、担 属企业）不得为他人取得本公司或者其母
保、补偿或贷款等形式，对购买或者 公司的股份提供赠与、借款、担保以及其
拟购买公司股份的人提供任何资助。 他财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者经
股东会授权董事会作出决议，公司可以为
他人取得本公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的10%。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应
当承担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
别作出决议，可以采用下列方式增加 可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及 证券监督管理委员会（以下简称中国证监
中国证券监督管理委员会（以下简称 会）批准的其他方式。
中国证监会）批准的其他方式。 股东会可以授权董事会在三年内决定
公司已发行的优先股不得超过 发行不超过已发行股份50%的股份。但以非
公司普通股股份总数的百分之五十， 货币财产作价出资的应当经股东会决议。
且筹资金额不得超过发行前净资产 董事会依照授权决定发行股份导致公司注
的百分之五十，已回购、转换的优先 册资本、已发行股份数发生变化的，对公
股不纳入计算。公司不得发行可转换 司章程该项记载事项的修改不需再由股东
为普通股的优先股。 会表决。股东会授权董事会决定发行新股
的，董事会决议应当经全体董事三分之二
以上通过。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
上下文中“股东大会”修改为“股东会”、“临时股东大会”修改为“临时股东会”，仅涉及上述名称修改的条款不作列示。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……

（五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
公司债券存根、股东大会会议记录、 股东会会议记录、董事会会议决议、监事
董事会会议决议、监事会会议决议、 会会议决议、财务会计报告；
财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所
（六）公司终止或者清算时，按 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
其所持有的股份份额参加公司剩余 配；
财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、
（七）对股东大会作出的公司合 分立决议持异议的股东，要求公司收购其
并、分立决议持异议的股东，要求公 股份；
司收购其股份； （八）连续 180 日以上单独或合并持
（八）法律、行政法规、部门规 有公司 3% 以上股份的股东可以要求查阅
章或本章程规定的其他权利。 公司的会计账簿、会计凭证；
…… （九）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
……
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十三条 股东提出查阅、复制前条所