初灵信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-068
杭州初灵信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第五届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东236人，代表股份76,507,233股，占公司有表决权股份总数的35.7398％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份75,300,944股，占公司有表决权股份总数的35.1763％。
通过网络投票的股东227人，代表股份1,206,289股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1,316,289股，占公司有表决权股份总数的0.6149％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份110,000股，占公司有表决权股份总数的0.0514％。
通过网络投票的中小股东227人，代表股份1,206,289股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意76,375,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272％；反对95,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253％；弃权36,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。
中小股东表决结果：同意 1,184,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9567％；反对 95,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.2856％；弃权 36,299 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7577％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意76,367,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8179％；反对99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306％；弃权39,399股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0515％。
中小股东表决结果：同意1,176,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4173％；反对99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5895％；弃权39,399股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9932％。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意1,118,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.9730％；反对161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.2769％；弃权36,199股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7501％。
中小股东表决结果：同意1,118,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9730％；反对161,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2769％；弃权36,199股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7501％。
出席会议股东洪爱金、金宁、王敏、程涛木、许平、王力成、管桂琴已回避表决,本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2024年12月16日