新开源:关于相关股东解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-078
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于相关股东解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性
公 告
公司股东王东虎、杨海江、任大龙、张军政、杨洪波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“新开源”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一任大龙先生的通知，其与王东虎先生、杨海江先生、张军政先生、杨洪波先生经友好协商，决定解除其与王东虎、杨海江于 2023
年 12 月 20 日签署的《一致行动协议书》，一致行动期限自 2023 年 12 月 21 日
起至 2024 年 12 月 20 日止。同时一并解除其与王东虎、杨海江、张军政、杨洪
波于 2024 年 2 月 18 日签署的《一致行动协议》。一致行动期限自 2024 年 2 月
18 日起至 2027 年 12 月 17 日止。
本次解除一致行动关系后，公司控股股东、实际控制人由王东虎、杨海江、任大龙、张军政、杨洪波变更为王东虎、杨海江、张军政、杨洪波。变更前公司实际控制人持股数合计为 67,894,880 股，占总股本比例为 14%，变更后持股数合计为 58,710,136 股，占总股本比例为 12.11%，本次变动实际控制人不涉及股份减持事项。现将相关情况公告如下：
一、一致行动协议签署及履行情况
王东虎、杨海江、任大龙为充分发挥各自优势，推动公司业务发展，增强公
司控制力，保证经营决策统一，三人分别于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 12 月
16 日、2023 年 12 月 20 日签署《一致行动协议书》，2023 年 12 月 20 日签署的
一致行动协议期限至 2024 年 12 月 20 日止。
后为进一步巩固公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，
王东虎、杨海江、任大龙于 2024 年 2 月 18 日与张军政、杨洪波签署了《一致行
动协议》。一致行动期限自 2024 年 2 月 18 日起至 2027 年 12 月 17 日止。约定
作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。
截止《关于任大龙先生与王东虎先生、杨海江先生、张军政先生、杨洪波先生解除《一致行动协议书》的协议》（以下简称“解除协议”）签署日，各方均严格履行了《一致行动协议》的约定，不存在违反法律法规或协议约定的情形，亦未违反在公司首次公开发行股票并上市以及后续信息披露中所做出的各项承诺。
二、解除一致行动关系的情况
公司近几年经营业绩稳步提升，持续完善公司经营管理制度，公司治理结构、经营决策机制、管理制度等日趋健全稳定。任大龙先生目前未担任其他具体职务。
现为更好适应内外部环境变化，进一步完善公司决策机制，推动公司业务持续发展，任大龙与王东虎、杨海江、张军政、杨洪波经友好协商，于 2024 年 12月 16 日签署了《解除协议》，各方确认自《解除协议》签署之日起，任大龙与其余四位不再具有任何的一致行动关系或其他类似安排，任大龙就一致行动关系的履行和终止不存在任何纠纷或潜在纠纷。
三、承诺及相关安排
1、任大龙与王东虎、杨海江、张军政、杨洪波签署《关于解除<一致行动协议>的协议》，解除其一致行动关系。
2、任大龙承诺：
在王东虎、杨海江、张军政、杨洪波担任控股股东、实际控制人期间，本人不会以所持有的新开源股份单独或联合他人谋求新开源实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或联合他人谋求新开源的实际控制权。
3、王东虎、杨海江、张军政、杨洪波其他承诺内容未发生变化，将继续履
行原于 2024 年 2 月 18 日签订的《一致行动协议书》，至 2027 年 12 月 17 日。
四、解除一致行动关系前后各方任职及持有公司股份情况

一致行动关系解除前 一致行动关系解除后
姓名 担 任 职 持股数量 持股比 表决权 姓名 担 任 职 持 股 持股比 表 决
务 （股） 例（%） 比例 务 数 量 例（%） 权 比
（股） 例
王东虎 董事、控 42,095,22 8.68 8.68 王东虎 董事、 42,09 8.68 8.68
股股东、 2 控股股 5,222
实 际 控 东、实
制人 际控制
人
杨海江 控 股 股 14,709,24 3.03 3.03 杨海江 控股股 14,70 3.03 3.03
东、实际 0 东、实 9,240
控制人 际控制
人
任大龙 控 股 股 9,184,744 1.89 1.89 任大龙 无 9,184, 1.89 1.89
东、实际 744
控制人
张军政 董事、董 909,674 0.19 0.19 张军政 董事、 909,6 0.19 0.19
事长、控 董事 74
股股东、 长、控
实 际 控 股股
制人 东、实
际控制
人
董事、副 996,000 0.21 0.21 董事、 996,0 0.21 0.21
杨洪波 董事长、 杨洪波 副董事 00
控 股 股 长、控
东、实际 股股

控制人 东、实
际控制
人
综上，本次解除协议签署后，其余四人在公司任职情况未发生变化，各自持有公司股份数量亦未发生变化。
五、公司实际控制人的认定
本次解除一致行动关系后，公司控股股东、实际控制人由王东虎、杨海江、任大龙、张军政、杨洪波变更为王东虎、杨海江、张军政、杨洪波。具体情况如下：
截止 2024 年 12 月 10 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有数量 占公司总股份比
序号 股东名称
（股） 例（%）
1 王东虎 42095222 8.68
2 芜湖长城国隆投资管理有限公司 18800236 3.88
－芜湖长谦投资中心（有限合伙）
3 王坚强 16026752 3.31
4 杨海江 14709240 3.03
5 任大龙 9184744 1.89
6 赵天 8699884 1.79
7 潘庆玲 8356831 1.72
8 董瀚文 5977800 1.23
9 李战杰 5892500 1.22
10 陈素芳 5110034 1.05
综上，王东虎、杨海江作为公司创始人，张军政担任公司董事长及总经
理，杨洪波担任公司副董事长，其四人对公司经营方针、经营决策、日常运
营、重大经营管理、人事任命等事项具有重大影响依其可实际支配的公司股份表决权（四人合计持有 58,710,136 股，占公司总股份比例为 12.11%）能够对公司股东大会的决议产生重大影响。

本次解除协议签署后不会影响其余四人在公司经营管理等方面的影响力和对公司的实际控制地位。
综上所述，自《解除协议》生效之日起，公司实际控制人为王东虎、杨海江、张军政、杨洪波。
六、解除一致行动关系对公司的影响
本次任大龙与其余四位解除一致行动关系符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存